Комплаенс

​Комплаенс-контроль включает: задачи, связанные с анализом контрагента на предмет его взаимосвязи со списками санкцией (сама компания, страна его регистрации или руководители, контролирующие акционеры), а также публичных должностных лиц (для целей антикоррупционной экспертизы), проверку бенефициаров.

Interfax - D&B предлагает для целей compliance

GRS (Global Reference Solution, или Бизнес-справочник) глобальный корпоративный справочник с регистрационными, контактными данными, основными показателями деятельности компании, а также наглядным представлением корпоративных связей с возможностью мониторинга изменений, печати информации и ее выгрузки на компьютер клиента. Доступ к GRS предоставляется в вариантах: базовый, стандартный, полный в зависимости от наличия ликвидированных компаний и корпоративных связей. GRS рекомендуется к использованию, главным образом, для проверки бенефициаров, глобальных корпоративных связей, контролирующих лиц и миноритарных владельцев.
KYC (Know Your Customer) Отчет "Знай своего клиента" содержит полную информацию о наличии или отсутствии юридического лица и его руководства в черных списках, списках санкций, стоп-листах и листах дисквалификации по всему миру. Используются данные из списков:

  • Европейского Союза
  • Казначейства Ее Величества
  • Совета безопасности ООН, Комитета по санкциям
  • Министерства Иностранных дел и международной торговли Канады
  • Министерства Иностранных дел и торговли Австралии
  • Министерства Иностранных дел Великобритании
  • Управления по контролю за иностранными активами (OFAK) Минфина США
  • ЦРУ
  • D-U-N-S® Registered™
    Profile Seal